La revelación de los Papeles de Pandora en Ecuador ha sido neutralizada por la acción del gobierno del presidente Lasso -fuertemente involucrado y cuesionado-, los medios de comunicación y cierta clase política que cerró filas a su favor en la Asamblea Nacional. Por ahora el tema ha quedado reservado, sin embargo sus reales efectos podrían venir próximamente.

Artículo publicado en la web de oficial del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación – ICIJ – Versión original en inglés

Políticos, gobiernos y élites de todo el mundo se han visto sacudidos por la mayor investigación del ICIJ, que ha cambiado el debate mundial sobre los paraísos fiscales y la delincuencia financiera.

A medida que se acercaban las elecciones nacionales de la República Checa en octubre, Andrej Babis parecía estar en camino de ganar otro mandato como primer ministro del país. Las encuestas mostraban que su partido centrista, ANO, aventajaba a todos los oponentes.

Entonces, el 3 de octubre, una semana antes de la primera votación, la investigación de los Papeles de Pandora reveló que Babis -un populista que ha tronado contra la corrupción de las élites políticas y económicas- utilizó empresas ficticias en paraísos fiscales para comprar un castillo en la Riviera francesa. No reveló el castillo ni las empresas, como exige la legislación checa. Un sondeo de los medios de comunicación sugiere que el 8% de los partidarios de su partido cambiaron su voto como resultado de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y sus socios de los medios de comunicación.

En el recuento de votos, Babis y su partido quedaron en segundo lugar, lo que permitió a una coalición de otros partidos formar un nuevo gobierno.

La caída del multimillonario dirigente checo es sólo uno de los resultados más destacados de la investigación de los Papeles de Pandora, la mayor colaboración periodística de la historia, que se basó en la mayor filtración de documentos financieros confidenciales en el extranjero.

En las semanas transcurridas desde la publicación de cientos de reportajes de investigación realizados por más de 600 periodistas del ICIJ y 150 medios de comunicación asociados, las novedades se han sucedido con rapidez.

Los líderes de los países y otros políticos se apresuraron a mantener sus puestos de trabajo.

Los gobiernos de todo el mundo prometieron leyes más estrictas, convocaron audiencias públicas e iniciaron investigaciones: al menos 19 sondeos e indagaciones por parte del Parlamento Europeo, Europol y las autoridades de 15 países.

Los medios de comunicación, los expertos en lucha contra la corrupción y los manifestantes pidieron que se hicieran esfuerzos enérgicos para acabar con el sistema de secretismo en paraísos fiscales que permite a los ricos y poderosos ocultar dinero, hacer tratos secretos y evadir impuestos.

El New York Times tituló las investigaciones de los medios de comunicación como “Una bomba de dinero con ondas políticas”. El medio digital de noticias Middle East Eye lo calificó de “terremoto financiero”.

“Los Pandora Papers son una llamada de atención para todos los que se preocupan por el futuro de la democracia”, dijo el senador estadounidense Ben Cardin, demócrata de Maryland, cuatro días después de que se publicaran las primeras historias de la investigación. “Treinta años después del final de la Guerra Fría, ha llegado el momento de que las democracias se unan y exijan el fin de la corrupción sin precedentes que ha llegado a definir el orden mundial. Debemos purgar el dinero sucio de nuestros sistemas y negar a los cleptócratas un refugio seguro”.

Sangre y dólares

En algunos países, los Pandora Papers suscitaron desmentidos y reacciones de funcionarios de alto nivel, empresarios y agentes en la sombra.

“Mi nombre, ante todo, no está ahí”, dijo el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, en las Naciones Unidas en Nueva York, días después de que la investigación de los Pandora Papers revelara que su nombre aparecía en un documento fiduciario secreto de Panamá.

En noviembre, un informe de la Fundación Mozilla puso de manifiesto una desinformación en línea bien coordinada que pretendía desacreditar los hallazgos de que Kenyatta y su familia poseían un imperio offshore.

Según el informe, titulado “Cómo manipular Twitter e influir en la gente”, cuentas sospechosas de Twitter y Facebook, incluidas las que imitaban cuentas de famosos, publicaron hashtags como #phonyleaks en un esfuerzo por enturbiar el asunto: Propaganda y los Pandora Papers en Kenia”.

En Jordania, el servicio de inteligencia del país censuró los informes de los periodistas de los Pandora Papers sobre el extenso y secreto imperio inmobiliario del rey Abdullah II.

En algunos países, las revelaciones de los Pandora Papers desencadenaron protestas en las calles -y apasionados comentarios en los medios de comunicación- sobre el fracaso de los gobiernos en la lucha contra la corrupción y el freno al flujo de dinero sucio.

En Brasil, los manifestantes arrojaron moneda estadounidense falsa salpicada de pintura roja y patas de pollo reales a la oficina del ministro de Economía, Paulo Guedes, tras las revelaciones de que creó una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas. La Cámara Baja de Brasil convocó posteriormente a Guedes para que explicara su actividad en paraísos fiscales.

En Chipre, cientos de manifestantes se reunieron para exigir la dimisión del Presidente Nicos Anastasiades, después de que una investigación de los Pandora Papers demostrara que un bufete de abogados que había fundado había servido de conducto para los rusos más ricos. “Ya es suficiente”, dijo un líder del partido de la oposición en la concentración. “Durante años se han ido acumulando nubarrones, hasta que hoy se ha desatado la tormenta.

En Estados Unidos, Joshua Rudolph, experto en anticorrupción de la organización sin ánimo de lucro Alliance for Securing Democracy, dijo que las autoridades estadounidenses deberían responder a los Papeles de Pandora “con reformas políticas amplias y contundentes. . . . Las últimas revelaciones sacuden la forma en que el sistema financiero estadounidense desempeña un papel fundamental en la ocultación de la dudosa riqueza de los funcionarios corruptos. Sugiere que la respuesta política, también, debe hacerse en Estados Unidos”.

Al igual que las anteriores colaboraciones informativas del ICIJ que se centraron en el dinero en paraísos fiscales, la última investigación del ICIJ ha repercutido en decenas de países. Una de las diferencias en esta ocasión es que la investigación de los Pandora Papers ha provocado algunos de sus mayores avances en Estados Unidos, un país que lleva mucho tiempo criticando a otros países por permitir el blanqueo de dinero y la evasión fiscal, incluso cuando el propio Estados Unidos es un importante centro de dinero extraterritorial.

El 6 de octubre, en respuesta a la información sobre los Pandora Papers publicada por el Washington Post y el ICIJ, un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses presentó una ley que, por primera vez, exigiría a las empresas fiduciarias, los abogados, los marchantes de arte y otros que investiguen a los clientes extranjeros que intentan mover dinero a través del sistema financiero estadounidense.

En una audiencia del Congreso dedicada a los Papeles de Pandora, a principios de diciembre, los legisladores denunciaron a Dakota del Sur y a otros estados estadounidenses por copiar los métodos de las Islas Caimán y otros paraísos fiscales tradicionales. Un artículo publicado conjuntamente por el ICIJ y The Washington Post puso al descubierto la próspera y muy secreta industria offshore de Dakota del Sur, incluyendo detalles de casi 30 fideicomisos que tenían activos vinculados a personas o empresas acusadas de fraude, soborno o abusos de los derechos humanos. Un oligarca ruso y un ayudante de un brutal ex dictador latinoamericano también crearon fideicomisos y empresas secretas en Wyoming, según revelaron el ICIJ y The Washington Post.

Vista de una pared con un cartel en el que aparece el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, con un billete de 9,55 millones de dólares, en Sao Paulo, Brasil, el 8 de octubre de 2021, pocos días después de que fuera nombrado en la investigación mediática Pandora Papers que expone el uso de paraísos fiscales por parte de líderes mundiales.

Con información de ICIJ

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