La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra nueve personas por su presunta participación en el delito de lavado de activos, en el marco de una investigación iniciada en enero de 2025. El proceso se originó a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) remitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que alertó sobre movimientos sospechosos de dinero.
Según las indagaciones, los implicados habrían utilizado empresas de transporte, alimentos, seguridad y otros sectores para ingresar y ocultar dinero de origen ilícito dentro del Sistema Financiero Nacional, simulando actividades económicas legales.
El 20 de marzo de 2026, la Fiscalía lideró un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha, Los Ríos y Guayas, que dejó como resultado la detención de los nueve procesados, además de tres representantes de empresas vinculadas, con fines investigativos. Durante los allanamientos se incautaron dinero en efectivo y documentación relevante para el caso.
En la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó prisión preventiva para los implicados y dispuso medidas cautelares como la incautación de bienes, prohibición de enajenar propiedades y congelamiento de cuentas bancarias. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, mientras se prevé la vinculación posterior de seis personas jurídicas a la causa.
